人才培養(yǎng)


07

2008-11

集團(tuán)公司成立董事會(huì)專門委員會(huì)

圖為集團(tuán)公司召開的三屆三次董事會(huì)  11月5日,集團(tuán)公司第三屆董事會(huì)第三次(臨時(shí))會(huì)議在集團(tuán)公司十五樓會(huì)議室召開。會(huì)議就關(guān)于成立董事會(huì)專門委員會(huì)等議題進(jìn)行了討論研究?! 榱诉M(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),提高董事會(huì)的決策效力,全面推進(jìn)和有效執(zhí)行“經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制”、“工資協(xié)商制”和“目標(biāo)責(zé)任制”,確保集團(tuán)公司規(guī)范運(yùn)作和穩(wěn)健發(fā)展,根據(jù)三屆二次董事會(huì)會(huì)議意見(jiàn),董事長(zhǎng)向會(huì)議提出了“關(guān)于成立董事會(huì)專門委員會(huì)的建議”。經(jīng)會(huì)議研究,一致同意“關(guān)于成立董事會(huì)專門委員會(huì)的建議”。同意成立投資管理委員會(huì)、薪酬委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)。投資管理委員會(huì)、薪酬委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)屬董事會(huì)專門委員會(huì),在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,并向董事會(huì)負(fù)責(zé)?! ?huì)議明確:各委員會(huì)由5-7人組成。1、投資管理委員會(huì):主任:張慎林;副主任:張曉華;委員:廉斌、趙建華、瞿瑩芳。2、薪酬委員會(huì):主任:張曉華;副主任:廉斌;委員:瞿啟忠、瞿瑩芳、趙勇前、瞿飛躍、趙衛(wèi)東。3、審計(jì)委員會(huì):主任:張慎林;副主任:張曉華;委員:瞿啟忠、監(jiān)事會(huì)主席、瞿瑩芳?! ?huì)議指出,各委員會(huì)職責(zé)和工作制度由各委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂和起草,經(jīng)董事會(huì)研究通過(guò)后實(shí)施。必要時(shí)可對(duì)各委員會(huì)組成作適當(dāng)調(diào)整和補(bǔ)充。

2008-11-07

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集團(tuán)公司成立董事會(huì)專門委員會(huì)

圖為集團(tuán)公司召開的三屆三次董事會(huì)  11月5日,集團(tuán)公司第三屆董事會(huì)第三次(臨時(shí))會(huì)議在集團(tuán)公司十五樓會(huì)議室召開。會(huì)議就關(guān)于成立董事會(huì)專門委員會(huì)等議題進(jìn)行了討論研究?! 榱诉M(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),提高董事會(huì)的決策效力,全面推進(jìn)和有效執(zhí)行“經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制”、“工資協(xié)商制”和“目標(biāo)責(zé)任制”,確保集團(tuán)公司規(guī)范運(yùn)作和穩(wěn)健發(fā)展,根據(jù)三屆二次董事會(huì)會(huì)議意見(jiàn),董事長(zhǎng)向會(huì)議提出了“關(guān)于成立董事會(huì)專門委員會(huì)的建議”。經(jīng)會(huì)議研究,一致同意“關(guān)于成立董事會(huì)專門委員會(huì)的建議”。同意成立投資管理委員會(huì)、薪酬委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)。投資管理委員會(huì)、薪酬委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)屬董事會(huì)專門委員會(huì),在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,并向董事會(huì)負(fù)責(zé)?! ?huì)議明確:各委員會(huì)由5-7人組成。1、投資管理委員會(huì):主任:張慎林;副主任:張曉華;委員:廉斌、趙建華、瞿瑩芳。2、薪酬委員會(huì):主任:張曉華;副主任:廉斌;委員:瞿啟忠、瞿瑩芳、趙勇前、瞿飛躍、趙衛(wèi)東。3、審計(jì)委員會(huì):主任:張慎林;副主任:張曉華;委員:瞿啟忠、監(jiān)事會(huì)主席、瞿瑩芳?! ?huì)議指出,各委員會(huì)職責(zé)和工作制度由各委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂和起草,經(jīng)董事會(huì)研究通過(guò)后實(shí)施。必要時(shí)可對(duì)各委員會(huì)組成作適當(dāng)調(diào)整和補(bǔ)充。

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