江蘇瀚天投資有限公司召開股東會(huì)換屆大會(huì)

2015-05-08

江蘇瀚天投資有限公司召開股東會(huì)換屆大會(huì)

 

　　4月29日上午，江蘇瀚天投資有限公司股東會(huì)換屆大會(huì)在公司新大樓三樓會(huì)議室隆重召開，全體股東參加了會(huì)議。通州區(qū)副區(qū)長(zhǎng)陳偉平到會(huì)并講話，區(qū)建管局局長(zhǎng)陸建兵參加了會(huì)議。會(huì)議由首屆董事會(huì)董事長(zhǎng)張慎林主持，首屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)張曉華作首屆董事會(huì)工作報(bào)告，首屆監(jiān)事會(huì)主席黃學(xué)建作首屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
　　董事會(huì)工作報(bào)告首先回顧了過去三年工作情況。報(bào)告認(rèn)為，公司成立以來，首屆董事會(huì)堅(jiān)持以布好局、起好步為著眼點(diǎn)，以“三路并進(jìn)求發(fā)展、多措并舉促轉(zhuǎn)型”為主基調(diào)，順勢(shì)而為、謀定而動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的良好開端。主要表現(xiàn)在幾個(gè)方面：一是增資擴(kuò)股壯大了整體實(shí)力。主要是實(shí)施了股權(quán)整體平移、完成了二次增資擴(kuò)股、調(diào)優(yōu)了企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)。二是科學(xué)布局促進(jìn)了穩(wěn)定發(fā)展。重點(diǎn)是編制了三年發(fā)展規(guī)劃、健全了企業(yè)管理制度、強(qiáng)化了主業(yè)發(fā)展地位。三是投資運(yùn)作保持了良好態(tài)勢(shì)。主要是加大了固定資產(chǎn)投資比重、增加了獨(dú)立法人股權(quán)投資、穩(wěn)定了房地產(chǎn)投資規(guī)模、理順了子公司投資關(guān)系。四是資本運(yùn)營(yíng)提高了經(jīng)濟(jì)效益。關(guān)鍵是企業(yè)債券順利發(fā)行、銀行授信穩(wěn)步增加、理財(cái)收益連年攀升。五是優(yōu)化結(jié)構(gòu)提升了運(yùn)行質(zhì)量。重點(diǎn)是優(yōu)化了股東會(huì)決策機(jī)制、加強(qiáng)了董事會(huì)自身建設(shè)、強(qiáng)化了監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用、提高了執(zhí)行層的履職能力。六是人才建設(shè)奠定了發(fā)展基礎(chǔ)。主要是暢通了人才引進(jìn)通道、加大了人才培養(yǎng)力度、建立了考核獎(jiǎng)懲機(jī)制、實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)要素結(jié)合。七是財(cái)管創(chuàng)新強(qiáng)化了管控力度。重點(diǎn)是成立了集團(tuán)資金結(jié)算中心、建立了NC財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)督職能作用。八是資產(chǎn)增值保障了股權(quán)權(quán)益。主要是企業(yè)盈利力持續(xù)增強(qiáng)、企業(yè)凈資產(chǎn)明顯增加、股權(quán)收益率保持穩(wěn)定。十是文化建設(shè)促進(jìn)了企業(yè)發(fā)展。
　　報(bào)告談到了近三年發(fā)展的體會(huì)，第一、必須堅(jiān)持“三路并進(jìn)求發(fā)展、多措并舉促轉(zhuǎn)型”的發(fā)展思路?！暗诙?、必須踐行“堅(jiān)苦自立、創(chuàng)新致遠(yuǎn)”的通州企業(yè)家精神。第三、必須強(qiáng)化“強(qiáng)主業(yè)、做主人”的責(zé)任意識(shí)。第四、必須樹立“三個(gè)為榮”的思想觀念。第五、必須遵循和諧發(fā)展的基本要求。第六、必須落實(shí)“四有”標(biāo)準(zhǔn)。報(bào)告還對(duì)今后三年工作提出了建議。
　　首屆監(jiān)事會(huì)主席黃學(xué)建作了監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告?？倳?huì)計(jì)師趙衛(wèi)東作了首屆董事會(huì)財(cái)務(wù)工作報(bào)告。會(huì)議表決通過了關(guān)于設(shè)置名譽(yù)董事長(zhǎng)和名譽(yù)董事的方案。大會(huì)通過表決，同意張慎林同志為江蘇瀚天投資有限公司（集團(tuán)公司）名譽(yù)董事長(zhǎng)；同意唐裕新同志為江蘇瀚天投資有限公司（集團(tuán)公司）名譽(yù)董事。
　　大會(huì)對(duì)新一屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員進(jìn)行了選舉。會(huì)議表決通過了《選舉辦法》和候選人名單后，全體股東以股權(quán)為單位進(jìn)行了無記名投票，選舉產(chǎn)生了陸永恒、張紅軍、張曉華、范振國(guó)、唐衛(wèi)斌、徐建、葛兵、魏進(jìn)、瞿啟忠(以姓氏筆畫為序)為新一屆董事會(huì)董事；選舉產(chǎn)生了趙勇前、黃學(xué)建、瞿瑩芳為新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事(以姓氏筆畫為序)。會(huì)議期間召開了二屆一次董事會(huì)，并選舉張曉華為董事長(zhǎng)，張紅軍為副董事長(zhǎng)。二屆一次監(jiān)事會(huì)選舉黃學(xué)健為監(jiān)事會(huì)主席。
　　會(huì)議還宣布了江蘇瀚天投資有限公司董事會(huì)任命決定，決定任命張曉華兼任江蘇瀚天投資有限公司總裁，任命季國(guó)旗、陶國(guó)峰為董事會(huì)秘書。會(huì)議決定委派至通州建總的董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，由江蘇瀚天董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)整體平移兼任。并任命張曉華兼任通州建總集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)；張紅軍、瞿啟忠、唐衛(wèi)斌兼任副董事長(zhǎng)；魏進(jìn)兼任總經(jīng)理；黃學(xué)建兼任監(jiān)事會(huì)主席；季國(guó)旗、陶國(guó)峰兼任董事會(huì)秘書。會(huì)議還宣布了江蘇瀚天和通州建總原聘用的高管層將繼續(xù)聘用。
　　會(huì)議最后形成大會(huì)決議，全體股東在會(huì)議決議上簽字。新當(dāng)選的董事長(zhǎng)張曉華在會(huì)上致詞。通州區(qū)副區(qū)長(zhǎng)陳偉平講話，對(duì)公司近年來的快速發(fā)展表示肯定，并對(duì)公司未來發(fā)展寄予希望。