集團(tuán)公司隆重召開股東會會議

2012-02-16

　　集團(tuán)公司隆重召開股東會會議

　　通州區(qū)委常委、常務(wù)副區(qū)長陳斌到會講話，區(qū)建設(shè)局局長錢國賓、建管局局長吳建林參加會議。

　　

集團(tuán)公司隆重召開股東會會議

 

　　大會主席臺前排就座的是(從左至右)：黃學(xué)建、張曉華、吳建林、陳斌、錢國賓、張慎林、廉斌

　　2月1日，集團(tuán)公司在建工大廈三樓會議室隆重召開股東會會議，會議由董事長張慎林主持，副董事長兼總經(jīng)理張曉華作董事會工作報(bào)告，監(jiān)事會主席黃學(xué)建作監(jiān)事 會工作報(bào)告。公司董事會、監(jiān)事會成員在會議主席臺就座，全體股東參加了會議。在會議結(jié)束前，通州區(qū)委常委、常務(wù)副區(qū)長陳斌到會講話，區(qū)建設(shè)局局長錢國賓、 區(qū)建管局局長吳建林參加會議。

　　會議首先聽取了董事會工作報(bào)告，報(bào)告回顧了過去四年公司運(yùn)行情況。過去四年，第三屆董事會堅(jiān)持以實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)健康科學(xué)發(fā)展為己任，胸懷全局、縝密決策，勤 勉盡職、扎實(shí)工作，較好地實(shí)現(xiàn)了企業(yè)發(fā)展的階段性目標(biāo)：經(jīng)營形勢持續(xù)向好、企業(yè)利潤屢創(chuàng)新高、投資效益穩(wěn)中有升、股東權(quán)益增幅較大、品牌亮點(diǎn)顯著增多、安 全形勢基本穩(wěn)定、科技創(chuàng)新成效明顯、人才儲備質(zhì)高量增。市場優(yōu)勢日益凸顯、企業(yè)發(fā)展更加和諧。報(bào)告期內(nèi)，董事會堅(jiān)持以《公司法》和《公司章程》為依據(jù)，以 《集團(tuán)公司三年發(fā)展規(guī)劃》為指導(dǎo)，全面把握企業(yè)實(shí)際，深化內(nèi)部改革，優(yōu)化內(nèi)部結(jié)構(gòu)，挖掘內(nèi)部潛力，發(fā)揮內(nèi)部優(yōu)勢，付出了積極努力，做了大量工作，表現(xiàn)在： 優(yōu)化了企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)、完善了企業(yè)治理結(jié)構(gòu)、健全了企業(yè)基本制度、激活了企業(yè)運(yùn)行機(jī)制、通過了資質(zhì)就位復(fù)審、完成了投資公司籌建、加強(qiáng)了建制公司建設(shè)、完成 了資產(chǎn)評估工作、提高了員工福利待遇。

　　報(bào)告認(rèn)為，四年來董事會做了大量工作，積累了許多經(jīng)驗(yàn)，主要體會是必須堅(jiān)持主業(yè)優(yōu)先、必須堅(jiān)持“三個(gè)”為榮、必須堅(jiān)持“六大”體系、必須堅(jiān)持“四有”標(biāo)準(zhǔn)、必須堅(jiān)持“一體兩翼”、必須堅(jiān)持“十二字”思路、必須堅(jiān)持合作經(jīng)營、必須堅(jiān)持文化建設(shè)。

　　報(bào)告同時(shí)對公司今后三年發(fā)展提出了意見，今后三年企業(yè)發(fā)展的總體要求是：堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀和“十二五”發(fā)展規(guī)劃為指導(dǎo)，以國家產(chǎn)業(yè)政策和市場需求為導(dǎo)向， 以“做百年企業(yè)、開百年老店”為目標(biāo)，繼續(xù)貫徹“調(diào)思路、固主業(yè)、促轉(zhuǎn)型、保增效”的總體要求，從加強(qiáng)內(nèi)部控制入手，深化內(nèi)部改革，創(chuàng)新經(jīng)營機(jī)制，壯大主 業(yè)地位，規(guī)范市場秩序，使企業(yè)逐步朝著主業(yè)突出、管理規(guī)范、經(jīng)營穩(wěn)健、業(yè)績優(yōu)良的方向發(fā)展。

　　會議還聽取了監(jiān)事會主席黃學(xué)建作的第三屆監(jiān)事會工作報(bào)告;聽取了總會計(jì)師趙衛(wèi)東作的第三屆董事會期間財(cái)務(wù)工作報(bào)告、2011年利潤分配方案、2012年財(cái)務(wù)預(yù)算方案;聽取了副總經(jīng)理趙建華作的三屆董事會期間投資工作報(bào)告。與會股東對以上報(bào)告進(jìn)行了分組討論。

　　會議宣布了江蘇瀚天投資有限公司委派至集團(tuán)公司第四屆董事會和監(jiān)事會成員名單，以及董事長、副董事長和監(jiān)事會主席名單;宣布了通州建總集團(tuán)有限公司總經(jīng)理及董事會秘書聘任決定。

　　會議最后，區(qū)委常委、常務(wù)副區(qū)長陳斌作重要講話，他對集團(tuán)公司過去一年所取得的成績表示祝賀，并希望在新的一年里，再接再厲，繼續(xù)為通州建筑業(yè)的發(fā)展再作新貢獻(xiàn)。