集團公司董事長張慎林在2010年度股東會上提出今年工作總體思路

2011-02-21

　　集團公司董事長張慎林在2010年度股東會上提出今年工作總體思路---

　　調(diào)思路 固主業(yè) 促轉(zhuǎn)型 保增效

　　副董事長兼總經(jīng)理張曉華主持會議

　　

集團公司董事長張慎林在2010年度股東會上提出今年工作總體思路

 

　　2010年度股東會議現(xiàn)場

　　

集團公司董事長張慎林在2010年度股東會上提出今年工作總體思路

 

　　董事長張慎林作講話

　　

集團公司董事長張慎林在2010年度股東會上提出今年工作總體思路

 

　　副董事長兼總經(jīng)理張曉華主持會議

　　

集團公司董事長張慎林在2010年度股東會上提出今年工作總體思路

 

　　監(jiān)事會主席黃學建作監(jiān)事會工作報告

　　2月12日，集團公司2010年度股東會在通州麗輝大酒店召開，38名股東參加了會議。公司董事長張慎林在會上作了董事會工作報告，監(jiān)事會主席黃學建作了監(jiān)事會工作報告，并審議通過。會議還審議通過了2010年財務(wù)工作報告，利潤分配方案和2010年財務(wù)預算方案，審議通過了2010年投資預算執(zhí)行情況和2011年投資計劃的報告，審議通過了關(guān)于建立投資公司的預案，審議通過了公司三年發(fā)展規(guī)劃，審議通過了董事會工作議事規(guī)則，通報了公司關(guān)于籌建辦公樓的情況。會議由集團公司副董事長兼總經(jīng)理張曉華主持。

　　董事長張慎林作了題為《調(diào)思路 固主業(yè) 促轉(zhuǎn)型 保增效》的董事會工作報告，報告首先回顧了2010年度董事會工作。2010年董事會按照“強主業(yè)、做主人、盤資源、創(chuàng)新高”的總體工作思路,認真履行職能,積極開展工作，較好地完成了既定目標。1、經(jīng)營業(yè)績顯著提升。實現(xiàn)施工總產(chǎn)值和承接工程總面積分別比上年增長32%和24.1%。2、企業(yè)利潤再創(chuàng)新高。完成企業(yè)總收入和實現(xiàn)企業(yè)凈利潤分別比上年增長3.74%和2.29%。3、科技質(zhì)量成效明顯。創(chuàng)國家級QC小組成果獎1項，省級QC小組成果獎5項。被授予實用新型專利2項，獲省級工法1項;創(chuàng)省級優(yōu)質(zhì)工程18項，地市級優(yōu)質(zhì)工程44項，分別比上年增加4項和3項。4、安全形勢基本穩(wěn)定。全年創(chuàng)省級文明工地36項，比上年增加1項，創(chuàng)地市級文明工地24項，重傷事故率0.05‰，低于國家標準0.10‰。5、投資管理規(guī)范有序。修改完善了《投資管理辦法》，貨幣投資收益率保持了10%以上。6、企業(yè)發(fā)展更加和諧。企業(yè)管理制度更加完善，管控執(zhí)行能力明顯提升。人才結(jié)構(gòu)梯次明顯改善，后備骨干力量儲備增強。企業(yè)文化建設(shè)成效顯著，職工整體素質(zhì)全面提高。工資福利待遇有所提高，創(chuàng)業(yè)氛圍逐漸濃厚。

　　報告還提到，董事會全年共召開了六次會議，通過書面方式征求意見19次;介紹了董事會專門委員會履職情況：1、投資管理委員會審議通過了《投資管理辦法》預案，形成了關(guān)于對制定《固定資產(chǎn)管理辦法》;2、薪酬委員會形成了關(guān)于有關(guān)人員年度協(xié)商工資標準方案、機關(guān)人員出差補貼和加班工資發(fā)放、機關(guān)人員2010年度工資協(xié)商制實施方案和機關(guān)高管層2009年度目標工資發(fā)放方案的意見。3、審計委員會形成了關(guān)于實施集團公司總部內(nèi)部審計和對各分公司、控股子公司實施內(nèi)部審計的意見，并由監(jiān)事會牽頭對集團公司總部財務(wù)實施了2009年度內(nèi)部審計。報告介紹了股東會決議執(zhí)行情況：董事會根據(jù)《公司法》和《公司章程》，嚴格按照股東會的決議和授權(quán)，認真執(zhí)行股東會通過的各項決議內(nèi)容。先后通過的《二屆董事會期滿未分配利潤分配方案》、《關(guān)于未分配利潤再分配的預案》、《關(guān)于股權(quán)置換和結(jié)構(gòu)調(diào)整的預案》和“關(guān)于股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見”、通過的“關(guān)于修改公司章程的建議”和形成的“關(guān)于修改公司章程的意見”，經(jīng)全體股東座談討論和注冊股東書面審核，完成了《公司章程》修改工作;根據(jù)股東會會議通過了《2010年度財務(wù)預算方案》，作出授信、貸款、融資、擔保董事會決議54個。

　　報告同時對2011年董事會工作提出意見。報告指出，2011年是推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵之年，也是集團公司第三個“三年發(fā)展規(guī)劃”的布局之年。為了開好局、起好步，確保企業(yè)全面實現(xiàn)開門紅，必須要認清形勢、審時度勢，準確把握企業(yè)特點和市場發(fā)展變化，找準定位、抓住機遇，更好地掌控企業(yè)未來發(fā)展方向，引領(lǐng)企業(yè)走上穩(wěn)定健康科學和諧發(fā)展的新軌道。2011年集團公司整體工作的指導思想和總體要求是：把握國家“十二五”重要發(fā)展機遇，堅持以科學發(fā)展觀為指導，以集團公司第三個“三年發(fā)展規(guī)劃”為依據(jù)，以“調(diào)思路、固主業(yè)、促轉(zhuǎn)型、保增效”為主線，圍繞“奔百年企業(yè)、保百億產(chǎn)值”戰(zhàn)略目標和“鞏固提高主業(yè)，大幅提升利潤”兩個定位，維護和提升主業(yè)創(chuàng)收增盈能力，培育和打造企業(yè)新的經(jīng)濟增長點，促進企業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。2011年集團公司的總體目標是：在確保特級資質(zhì)順利通過復審就位的基礎(chǔ)上，力爭實現(xiàn)施工總產(chǎn)值、企業(yè)凈利潤、股權(quán)分紅率、員工工資福利四個遞增10%以上。

　　報告要求，在新的一年里關(guān)鍵要轉(zhuǎn)方式促升級，鞏固提高主業(yè)地位，多措并舉提質(zhì)增效。1、要準確把握主業(yè)發(fā)展方向，加快推動轉(zhuǎn)型升級。根據(jù)貨幣政策從適度寬松向逐步緊縮的轉(zhuǎn)變，按照董事會意見和經(jīng)營承包指標控制貸款額度，推動企業(yè)由資金依附型向市場主導型轉(zhuǎn)變。要整合企業(yè)內(nèi)部資源，加大科技創(chuàng)新和新技術(shù)運用力度，增強項目綜合管理能力和專業(yè)施工生產(chǎn)能力，推動企業(yè)由施工總承包向工程總承包轉(zhuǎn)變。要在“一體兩翼”框架內(nèi)，調(diào)整企業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，深化“三項”機制改革，適當增加政策彈性，強化信息化和資金管理系統(tǒng)建設(shè)，推動企業(yè)由管理粗放型向高效集約型轉(zhuǎn)變。2、要準確把握市場發(fā)展定位，確保業(yè)績穩(wěn)步增長。要鼓勵滬寧線三大主力市場及時調(diào)整經(jīng)營思路，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式，不斷拓展新的空間和領(lǐng)域，實現(xiàn)由主力市場向龍頭市場的升級。要支持二類市場迎合市場需求，從多點面布局，向多領(lǐng)域拓展，通過多輪驅(qū)動，實現(xiàn)由潛力市場向主力市場的轉(zhuǎn)變。中小市場要堅持“穩(wěn)”字當頭、“慎”字當先的原則，謹慎調(diào)整，順勢而為，做到難中求穩(wěn)，穩(wěn)中求進，通過提升運行質(zhì)量實現(xiàn)市場升級。3、要準確把握項目發(fā)展趨勢，努力增強綜合效能。要加大對建制公司的政策支持力度，提升對建制公司的服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量，鼓勵和支持建制公司上臺階上規(guī)模。要積極穩(wěn)妥地推進建制公司經(jīng)營承包責任制，在不動搖“一體兩翼”基本格局的情況下，壓縮管理層級，減少管理成本，提高項目利潤率。要建立健全建制公司動態(tài)管理機制，明確標準、定期考評，實施動態(tài)定位。

　　報告指出，要調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型，加快構(gòu)筑多業(yè)支撐，多輪驅(qū)動的強企興業(yè)之路。1、要加快投資公司籌建步伐。緊密結(jié)合企業(yè)現(xiàn)階段實際，積極探索企業(yè)資本運作新模式，加快搭建資本運作平臺，借助企業(yè)化運作機制和市場化運作手段，采取以投資經(jīng)營、資源經(jīng)營、資產(chǎn)經(jīng)營等多種方式，擴大投資在經(jīng)營中的比重。要推進企業(yè)資產(chǎn)的合理流動和優(yōu)化配置，確保企業(yè)資產(chǎn)保值增值。2、要深化投資領(lǐng)域務(wù)實合作。要本著自愿平等、優(yōu)勢互補、互惠互利、共同發(fā)展的原則，與建制公司等各經(jīng)濟主體建立長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，尋求在房地產(chǎn)開發(fā)、新興產(chǎn)業(yè)投資、建設(shè)工程項目等領(lǐng)域的務(wù)實合作，實現(xiàn)小資本、大集聚。要建立靈活的市場化、規(guī)范化合作運行機制和高效的投資運營管理體系，協(xié)調(diào)和兼顧各方利益關(guān)系，促進各方共同發(fā)展。3、要做精地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)板塊。要緊抓城鎮(zhèn)化建設(shè)的重要發(fā)展機遇，加大房地產(chǎn)開發(fā)投資比重，適當增加土地儲備，增強可持續(xù)發(fā)展能力。要堅持以市場為導向，注重商業(yè)地產(chǎn)和住宅地產(chǎn)開發(fā)相結(jié)合，以滿足多層次、多類型和不同標準的市場需求。要突出品牌意識，把握開發(fā)項目的宜居性、高雅性和耐久性，通過做精品樓盤、創(chuàng)品牌地產(chǎn)，提升企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益。4、要做實傳統(tǒng)新興富企產(chǎn)業(yè)。要按照《投資管理辦法》，加大對原投資企業(yè)重大投融資、資產(chǎn)處置、財務(wù)事項以及利潤分配等管控，定期開展審計稽查，實現(xiàn)投資資產(chǎn)保值增值。要根據(jù)國家新興產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，把握重點行業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)投資機會，加快培育新的經(jīng)濟增長點。要選好投資項目，定好責任主體，配好管理班子，嚴防投資風險。

　　報告強調(diào)，要繼續(xù)固根基促發(fā)展，著力增強發(fā)展后勁，多管齊下助勁添力。1、要扎實做好資質(zhì)就位工作。2、要加速實施人才興企戰(zhàn)略。3、要積極穩(wěn)妥實施資產(chǎn)評估。4、要規(guī)劃籌建三個發(fā)展基地。利用投資建設(shè)辦公樓的契機，打造集團公司總部基地，并通過增值評估用增量資產(chǎn)置換實物投資，進一步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)。要抓緊做好南京分公司辦公樓的選址籌建工作，依托省會城市盡快建立南京基地。要借助投資注冊公司平臺籌建北京基地，并通過籌建北京基地促進市場轉(zhuǎn)型升級。要精心組織換屆選舉工作。要嚴格按照《公司章程》和《董事會議事規(guī)劃》，依據(jù)公開公平公正的原則制定《選舉辦法》。要根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)模和方向，科學確定董事會和監(jiān)事會職數(shù)。要依據(jù)“重素質(zhì)、重業(yè)績、重公認”的標準推薦、提名、選舉“兩會”成員，確?！皟蓵表樌^渡。6、要切實加強班子自身建設(shè)。